Liberan en Sevilla a una presunta estafadora secuestrada por sus víctimas

La investigación comenzó cuando los agentes del Grupo de Blanqueo  de Capitales de Sevilla tuvieron conocimiento, a través de la  denuncia interpuesta por una de las perjudicadas, de la existencia de  una empresa ubicada en el Puerto de Santa María (Cádiz) dedicada a  ofrecer altas rentabilidades, en torno al 150% por el capital  invertido, "para atraer a una gran masa de clientes con la intención  de obtener grandes cantidades de efectivo para posteriormente  desaparecer con el montante dejando a los estafados sin su dinero".

En el curso de la investigación, los agentes identificaron a las dos administradoras de la fraudulenta empresa quienes habrían estado  captando clientes para cometer una estafa piramidal de gran  envergadura. No obstante, cuando los agentes intentaron localizar sin éxito a  las mujeres descubrieron la existencia de un numeroso grupo de  perjudicados, todos ellos pertenecientes a un mismo clan familiar de  etnia gitana ubicado en Sevilla, los cuales habían estado amenazando  a una de las mujeres, la encargada de captar clientes en la ciudad  hispalense, para que les devolviera el dinero invertido.

La secuestrada era vigilada por otra "estafadora"
Además, se llegó a saber que las administradoras se encontraban  retenidas contra su voluntad por varios de los estafados. La policía solicitó mandamiento de  entrada y registro en el domicilio donde se encontraban retenidas las dos mujeres, en la barriada de Los Carteros. Allí una de ellas realizaba funciones de custodia sobre  la otra, a la que habían amenazado con matarla si se marchaba, además de ser ambad vigiladas por dos de las presuntas víctimas.

Una vez liberadas, se procedió a la detención de estos dos hombres  por el delito de secuestro, junto con la administradora que hacía  funciones de custodia sobre la otra, ya que tras las amenazas  sufridas y para evitar cualquier daño hacia su persona eludió  responsabilidades aduciendo que ella no tenía nada que ver con la  estafa y propuso al líder del clan gitano conocido como 'El  Patriarca', el secuestro de la otra administradora que era quien,  supuestamente, tenía el dinero.

Fruto de las investigaciones posteriores a la liberación de la  secuestrada, se realizaron cuatro nuevas detenciones del resto de  implicados en el secuestro a quienes se les imputan delitos de  amenazas graves, robo con intimidación, realización arbitraria del  propio derecho y falta de lesiones.

En la última fase de la investigación, que continúa abierta y por  la que no se descartan más detenciones, se está realizando el  análisis de la gran cantidad de documentación, dinero y libros de  contabilidad encontrados en la sede de la empresa, la cual también  fue registrada en base a las denuncias de estafa recibidas, y por lo  que se les imputan los delitos de estafa y blanqueo de capitales a  las administradoras de la empresa.

Se estima que el montante de la operación asciende a unos  2.000.000 de euros y se ha intervenido hasta el momento 71.000 euros  y una embarcación de ocho metros adquirida por uno de los detenidos  bajo intimidación.